BiH bi mogla završiti na sivoj listi Moneyvala uz ozbiljne posljedice ^Istaknuto

Kako je saopšteno, u februaru 2025. godine BiH je ušla u jednogodišnji period posmatranja od strane Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF) – globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

"Do toga je došlo usljed niza nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koje je utvrdio Komitet Vijeća Evrope Moneyval u svom izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine. Pomenuti jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko sedmica. Ukoliko ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istakao Moneyval, postoji visoka vjerovatnoća da će FATF uvrstiti Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. siva lista)", navode u saopštenju.

Iz Delegacije EU upozoravaju da bi ovakav razvoj događaja imao ozbiljne posljedice po BiH.

"Uvrštavanje na sivu listu imalo bi neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet Bosne i Hercegovine, te bi uticalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove. Također bi moglo negativno uticati na izglede Bosne i Hercegovine da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA)", kažu iz Delegacije EU u BiH.

Dalje kažu da je potrebno usvajanje dva zakona na državnom nivou, kako bi se izbjegao ovaj scenarij.

"Potrebno je usvajanje zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, te Zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Bosni i Hercegovini je također nešto na što se odavno čeka, a zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta", rekli su.

Ipak, kako navode, BiH je ostvarila određene pomake u jačanju svog okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje.

"Također pozdravljamo uspostavu Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma i sprečavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma", stoji u saopštenju.

Na kraju navode da je BiH "pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredijeljenost i efikasna koordinacija".

"Potrebno je da nadležne institucije u BiH u narednim sedmicama hitno ulože dodatne napore, prije isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od strane FATF-a", istakli su iz Delegacije EU u BiH.